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网络诈骗立案后怎么调查?最新网络诈骗案例分析

今日律司
编辑于 2022-08-18
#网络诈骗纠纷

  网络诈骗是伴随互联网快速发展带来的一种新型犯罪类型,这种案件的犯罪嫌疑人通过网上聊天、虚拟身份等骗取信任,然后将诈骗资金通过网上渠道进行分流划转,快速转账或变相套现,给办案机关带来较大的审查难度。那么网络诈骗立案后怎么调查?一起来看最新网络诈骗案例分析

  一、案情简介

  2018年9月,六安市某县公安局接到本县居民汪某报警称:其接到自称该县消防大队负责人的电话,对方以做工程为由,诱骗其先行打款购买物资。汪某向对方银行账户转账92800元后发现被骗。

  二、调查与处理

  某县公安局刑侦大队侦查员接警后,迅速通过多个系统平台对涉案资金开展止付冻结工作,分析、研判涉案资金流走向,同时对电话诈骗的信息流进行追溯。侦查发现,受害人汪某被骗资金转入对方账户后,诈骗嫌疑人迅速使用POS机及多个第三方支付结算公司分账转移赃款。民警随即赶赴位于福建省福州市的某支付公司,调取开户信息,查明划转涉案资金POS机开户人及绑定银行账户户主系河南省新密市吕某。侦查员长途奔袭在河南省新密市对吕某落地核查,发现其在他人的诱骗下开办了多张实名制银行卡、POS机,而后上述物品被黄某等人收购、使用。黄某有涉嫌诈骗犯罪重大嫌疑。10月12日,黄某在新密市城区某商场被抓获。黄某到案后遂供述其实施诈骗的资金由其上线曹某等人划转、取现。2018年10月,黄某因涉嫌诈骗罪被刑事拘留、曹某因涉嫌诈骗罪被取保候审。目前该案正在进一步的办理之中。

  三、法律分析

  黄某、曹某等人虚构消防军官的身份,使用手机等通讯方式,以承揽工程、购买物资等理由诱骗受害人对其进行转账。在收到受害人的转账资金后迅速使用第三方结算平台、销售点终端机具(POS机)刷卡,或者将涉案资金多次划转后在各类网上购物平台、游戏网站购买游戏充值卡、电话充值卡等方式套现,其行为本质仍然是虚构事实,骗取财物,属于新型的电信网络诈骗犯罪。

  在侦查这类网络诈骗案件的时候,侦察员往往需要通过锁定银行账户,确定资金流向,最终才能找到诈骗份子真身。但是小编要提醒的是,面对这种新型网络犯罪,虽然侦查打击是必须的,但我们普通人提高预防意识、自觉抵制网络诈骗才是从根源上解决问题。那么以上就是全部内容,如果您有相关的法律问题,记得来找今日律司

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